南方电网公司各级子企业全面实现董事会应建尽建

加强董事会建设是完善中国特色现代企业制度的基础性工作，也是国企改革三年行动的重要改革任务。近年来，南方电网公司党组坚决贯彻落实“两个一以贯之”要求和国企改革三年行动的决策部署，不断加大各级子企业董事会建设力度，持续完善各级子企业法人治理结构。截至5月24日，南方电网公司各级子企业已全面实现董事会应建尽建，未设董事会且未设执行董事的企业户数已全部清零。

坚持结合实际，厘清董事会应建企业范围。对照《公司法》和国务院国资委有关要求，公司认真梳理各级子企业情况，结合实际明确董事会应建名单。公司系统共有90家子企业纳入应建范围，其中二级子企业22家、三级子企业56家、四级子企业12家。对于应建未建企业实行按周督导，压实责任，点对点推动董事会设立工作，目前纳入董事会应建范围的子企业已全部建立董事会。同时，公司大力推动应建范围外的各级子企业设立董事会，或者不设董事会只设执行董事，目前未设董事会的子企业均设有1名执行董事。

坚持章程先行，依法依规推进设立工作。对于新设立董事会或执行董事的企业，公司要求其根据法律法规和有关规定，对其公司章程进行相应修改，明确董事会(或执行董事)职责定位、组织结构和议事规则等方面要求，为规范董事会设立、运作及董事履职提供依据。对于章程制定或修改生效以及董事监事配备到位的企业，要求尽快完成工商登记变更。

坚持优化配备，增强董事会力量。在应建尽建工作中落实相应改革要求，公司持续加大外部董事、职工董事配备力度，确保董事会成员专业经验的多元化和能力结构的互补性，在具备条件的企业探索建立专职董事监事队伍。目前董事会应建范围的各级子企业实现董事会外部董事占多数占比达到77.8%，预计6月底将全面实现董事会外部董事占多数。落实“双向进入、交叉任职”领导体制，设立董事会或配备执行董事的企业，其党委书记和董事长(执行董事)由一人担任，董事长(执行董事)、总经理原则上分设；党员总经理一般担任党委副书记并进入董事会；党委专职副书记一般进入董事会。

坚持作用发挥，推动专门委员会设立运作。对实现外部董事监事占多数的子企业，根据企业实际及董事会需要，在外部董事监事到位后15个工作日内设立战略发展、提名、薪酬与考核、审计风险等专门委员会，将其作为外部董事发挥作用的重要平台，为董事会重大决策提供咨询、建议。其中，战略发展委员会、提名委员会外部董事占多数，薪酬与考核委员会、审计风险委员会全部由外部董事组成。

公司人资部有关负责人表示，通过持续推动各级子企业董事会设立，加快实现外部董事占多数，规范董事会组织和制度建设，公司各级子企业董事会的独立性和权威性得到切实增强，董事会运作的规范性和有效性得到明显提升，董事会决策更加科学、民主、有效，“定战略、作决策、防风险”的作用发挥更加到位，进一步夯实了完善中国特色现代企业制度的治理基础，有力推动任职企业加快建立健全权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。(杨剑)