同信息账户洗钱风险识别及管控

第一财经 2020年8月12日

摘要:同信息账户是指不同开户主体所开立的银行账户，却在法定代表人、股东、高管、注册地或经营地址、代理人、联系方式、受益所有人、交易IP地址等方面有一项或多项信息相同。同信息账户可能存在实际控制人不明，甚至...

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